Dansk svindelnetværk i Thailand

Navneforbud på bagmand ophævet‍​‌‌​‌‌‌​‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‌​‌‍

Navnet på den bagmand, som blev afsløret i TV 2-dokumentaren ‘Den falske politikommissær’ har indtil nu været beskyttet af et navneforbud, men det har Østre Landsret netop fjernet, efter at TV 2 kærede afgørelsen fra byretten. Begrundelsen er, at personen er sigtet for kriminalitet af ”stor samfundsmæssig betydning”.

I dokumentaren fortæller personen til TV 2’s undercover journalist på en strandbar i Thailand, at han er “lederen” i et netværk af telefonsvindlere.

Svindlen foregår ved, at primært ældre borgere ringes op og bliver franarret deres formuer af kriminelle, som udgiver sig for at være fra politiet.

Læs nærmere her:

• TV 2 kan nu vise hovedmistænkt i Danmarks største sag om telefonsvindel (TV2)
• Palles svindler lever luksusliv i udlandet med dyre ure, biler og kontanter (Tjek Det)

21-årig tilstår omfattende telefonsvindel fra blandt andet Thailand

En 21-årig kvinde har i Københavns Byret erkendt sin rolle i en omfattende sag om telefonsvindel mod ældre danskere og danske foreninger.

Opkaldene blev foretaget fra flere forskellige lande, herunder Thailand. Herfra kontaktede kvinden personer i Danmark og forsøgte at få adgang til deres penge gennem manipulation og falske forklaringer.

I opkaldene udgav hun sig for at repræsentere Rigspolitiets it-afdeling. Ofrene blev typisk præsenteret for en opdigtet forklaring om, at deres betalingskort var i fare eller skulle sikres som led i en efterforskning. Efterfølgende blev kortene hentet af personer, der fungerede som bude.

Sagen drejer sig samlet om bedragerier for næsten 5,8 millioner kroner. Det reelle tab for ofrene er opgjort til omkring 4 millioner kroner.

I retten forklarede kvinden, at hun så opkaldene som et arbejde. Hun arbejdede efter manuskript og udvalgte blandt andet mulige ofre ved at søge efter navne og oplysninger på danske opslagstjenester.

En del af svindlen rettede sig også mod foreningslivet. Her blev personer med adgang til foreningers økonomi kontaktet og presset eller overtalt til at gennemføre større overførsler. Blandt de ramte var både en idrætsforening, et vandværk og en valgmenighed.

Thailand indgår i sagen som et af de lande, hvorfra kvinden ifølge sin forklaring udførte svindelopkaldene. Det er også oplyst i retten, at hun i perioden i Thailand tjente særligt store beløb på aktiviteterne.

Kvinden blev anholdt i Københavns Lufthavn i april, da hun var på vej ud af Danmark med kurs mod Thailand. Hun forklarede, at hun havde været i Danmark for at hente medicin.

Anklagemyndigheden kræver en ubetinget fængselsstraf på to år og otte måneder. Forsvareren har argumenteret for en mildere straf og peger på, at kvinden ikke var bagmand i sagen.

Dommen ventes afsagt torsdag.

Læs nærmere her:

• Mange ældre blev svindlet i opkald fra Tyrkiet, Dubai og Thailand (TV2)
• Ældre blev svindlet i opkald fra Tyrkiet, Dubai og Thailand (DK Sundhed)

Dansk kvinde dømt for svindelopkald fra blandt andet Thailand

En 21-årig dansk kvinde er ved Københavns Byret blevet idømt to år og otte måneders fængsel i en sag om omfattende telefonsvindel mod især ældre borgere i Danmark.

Kvinden foretog ifølge sagen svindelopkald fra udlandet, herunder fra Thailand. I telefonen udgav hun sig blandt andet for at være fra Rigspolitiets IT-afdeling og forsøgte at overbevise ofrene om, at deres betalingskort eller bankoplysninger var i fare.

Svindlen førte til bedragerier for knap seks millioner kroner. Flere ældre blev narret til at udlevere betalingskort, mens også danske foreninger blev ramt af større overførsler. Blandt de ramte var en idrætsforening, et vandværk og en valgmenighed.

Retten lagde vægt på, at kvinden ikke var bagmand, men at hendes rolle som den, der ringede ofrene op, var afgørende for bedragerierne.

Kvinden blev allerede i april anholdt i Københavns Lufthavn, da hun var på vej til Thailand. Dommen torsdag markerer afslutningen på sagen mod hende i byretten.

Læs nærmere her:

• Ung kvinde dømt for at svindle for millioner (TV2)
• Dansk kvinde anholdt på vej til Thailand i sag om bedrageri mod ældre (Thailand Portalen)

Efterlyst mand kædes til svindel

En internationalt efterlyst dansk-tyrkisk mand kædes nu sammen med nye sager om telefonsvindel mod både private danskere og danske foreninger.

Ifølge TV 2 drejer det sig om Michael Sezgin Deniz, der allerede er sigtet i det, der er blevet omtalt som Danmarks største sag om telefonsvindel. Han blev sidste år varetægtsfængslet in absentia og er efterlyst internationalt.

De nye oplysninger kommer frem i sagen mod en 21-årig dansk kvinde, der torsdag blev idømt to år og otte måneders fængsel ved Københavns Byret for omfattende telefonsvindel.

Kvinden har i retten forklaret, at hun i starten af året mødtes med Michael Sezgin Deniz i Pattaya i Thailand. Ifølge hendes forklaring var formålet med kontakten at begå telefonsvindel mod danskere.

I februar og marts blev seks danske foreninger og to privatpersoner ifølge sagen svindlet for 566.000 kroner. I disse forhold er Michael Sezgin Deniz ifølge TV 2 omtalt som medgerningsmand i politiets retsmødebegæring.

Svindlen gik blandt andet ud på at kontakte personer i Danmark telefonisk og udgive sig for at være fra politiet. Ofrene blev herefter manipuleret til at overføre penge eller udlevere værdier.

Særligt foreninger ser ud til at være blevet et mål. Blandt ofrene nævnes blandt andet en biografklub, et kor, et vandværk og en kristen forening. Forklaringen i retten var, at foreninger ofte har erhvervskonti, hvor der kan være større beløb at få adgang til end hos private.

Michael Sezgin Deniz er i forvejen sigtet for kontaktbedrageri for mere end 25 millioner kroner og forsøg på bedrageri for yderligere over 40 millioner kroner. Han er ikke dømt i sagen.

Københavns Politi oplyser til TV 2, at sagen har høj prioritet, men at det kan være vanskeligt at få en internationalt efterlyst person anholdt i udlandet.

Michael Sezgin Deniz’ forsvarsadvokat har ifølge TV 2 ikke ønsket at kommentere de nye anklager nærmere.

Læs nærmere her:

• Han er efterlyst over hele verden – men dansker anklages for at svindle videre (TV 2)